به گزارش خلیج پرس به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضائی ارسال شده است.
در این راستا ۳ هزار و ۶۷۱ شرکت صوری در لیست مظنونین به پولشویی قرار گرفته و بررسی پرونده ۳۶ هزار و ۴۷۳ نفر از اشخاص فعال در حوزه رمز ارز نیز در دستور کار است.
شناسایی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ هزار میلیاردتومان
به گزارش خلیج پرس به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضائی ارسال شده است. در این راستا ۳ هزار و ۶۷۱ شرکت صوری در لیست […]
لینک کوتاه : https://khalijpress.ir/?p=168001
- ارسال توسط : احسان فدائی
- 18 بازدید
- دیدگاهها برای شناسایی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ هزار میلیاردتومان بسته هستند
